使被安排好互信关系编码:601168使被安排好互信关系不足额:西部矿业号:临 2012-003

正西矿业感兴趣的事感兴趣的事有限公司

D第十一届联邦预约物资供应所四个一组之物次降神会公报 2011 年成为搭档大会的

降神会注意到

董事会和公司一切的董事保证人、给错误的劝告宣布宣言

或次要的降下,于是其容量的事实。、精密和完整性承当独特的和共同指责。。

正西矿业感兴趣的事感兴趣的事有限公司四个一组之物届董事会第十一次降神会于 2012 年 3 月 14 日本北部

北京的旧称城市传唤,这次降神会的注意到和动机如次 2012 年 3 月 4 邮寄和电报传真给接受董事

事发出。降神会由王海涛主席掌管。,应该是导演 9 名,列席现场 7 名,导演Sun

雍贵和白永强没能厕足其间这项顾客。,王海涛受命代表董事开票。,降神会无效开票 9

票。接受监事和许多的最高年级的行政机关参谋列席降神会。。传唤和传唤降神会是适合法度的。、

把持细则及关于判定。

列席降神会的董事以为如何并表决权了以下动机:

一、公司 2011 年度首座落实官加工语句

降神会料到,鼓励王海涛总统的特有的或特殊的行政机关。 2011 年度加工语句。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、公司 2011 董事会岁入

降神会料到,董事会主席王海涛的鼓励 2011 年度加工语句,报纸

告提请 2011 年成为搭档部降神会评论。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

三、公司 2011 年度孤独董事讲

降神会料到,接受孤独董事的鼓励 2011 年度述职讲,报纸告提请 2011 年

1

成为搭档部降神会评论。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

四、公司 2011 年度待在家里的把持评价讲

降神会料到,公司创建的鼓励 2011 年度待在家里的把持评价讲,并比照相干判定

以公布。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

五、在流行达到目标公司 2011 年度关系买卖可取之处

降神会料到,在公司 2011 年度相干买卖数量计算在SCOP范围内。,相干鼓励

买卖及现实发作总结,把即将到来的举措放到平地层上。 2011 年成为搭档部降神会评论。

(1)公司孤独董事的孤独建议

1. 公司 2011 日常关系买卖的总结清算,触及日常虚构和开刀。,

实行现实打电话给;

2. 上述的买卖的买卖物价和在议定书中拟定署名

则,股票上市的公司和非关系成为搭档的救济金不受伤害;

3. 该动机的以为如何和表决权顺序是合法的。,相干董事漂白开票,信守相干法度、法规

于是公司把持。、关系方买卖行政机关条例。

(二)对关系买卖停止表决权

1. 西部矿业集团感兴趣的事有限公司及其成为搭档的关系买卖

插一脚董事,副董事王海涛、孙永贵和白永强都废止开票。。

动机开票:赞同 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2.与相干董事黄建荣关于买卖事项

插一脚董事,副董事黄建荣废止开票。。

表决权树或花草结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2

六、公司 2011 年度社会指责讲

降神会料到,公司创建的鼓励 2011 年度社会指责讲,并比照相干判定以公布。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

七、公司 2011 年度财务决算讲

降神会料到,公司创建的鼓励 2011 年度财务决算讲,报纸告提请 2011

年成为搭档部降神会评论。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

八、公司 2011 年度获利分派展现

安永华明奖学金获得者事务所审计,公司 2011 人民币年净赚 871,604,712

元(归属于总公司成为搭档的净赚)。比照公司把持的判定,吸引法定盈余公积

金 58,147,462 元、年度总盈余还缺席分派获利 2,712,707,048 元,表现方法讲期完毕,

公司可以向成为搭档分派的获利是 3,097,224,298 元。

降神会料到,公司 2011 年度获利分派展现为:以 2011 公司岁末总股票

2,383,000,000 库存为根底,一切的成为搭档 10 周旋分配金 元(含税),合计

分派 238,300,000 元(奖学金获得者) 2011 年度可分派获利 813,457,250 元的 ),盈余还缺席

使好卖获利分派后的年度分派,不传送和作物物交换,把展现带到 2010 年成为搭档大会

以为如何。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

九、公司 2011 岁入(全文及摘要)

降神会料到,公司创建的鼓励 2011 岁入(全文及摘要),并比照相干判定

被公布。

公司接受董事和最高年级的行政机关参谋署名全挂在脸上身份证明。:

1. 公司精确的依据事务奖学金获得者准则开刀,2011 年岁入(全

3

文字及其摘要玻璃了公司的财务呈现某种色彩和经纪呈现某种色彩。;

2. 公司 2011 岁入(全文及其摘要)达到目标档案、认

定,它它表现了奖学金获得者准则的基本原理。。;

3. 公司 2011 岁入(全文)及其摘要无虚伪记载。、给错误的劝告陈

宣布宣言与省略,适合中国1971证监会关于接管机关的索赔

限制,于是容量的事实。、完整性和精密承当独特的和共同指责。。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

十、公司 2011 年度募集资产现实运用限制专项讲

降神会料到,公司创建的鼓励 2011 年内资产的搜集和现实运用限制特殊讲

告,报纸告提请 2011 年成为搭档部降神会评论。

公司高音的开始募股的发起人,瑞银使被安排好互信关系感兴趣的事有限公司和保举继任者李红贵、

丁晓文在特殊支票讲达到目标结论性建议:

公司有特意的预约基金。、待在家里的把持使被安排好由成为搭档大会运用和行政机关。

议经过,公司已实行确切的的法度顺序。;比照公司筹集的资产

特殊记述库存日记的详细容量及阐明,并获倡议者鼓励。

心细支票,公司可以遵照筹集资产行政机关办法。、筹资专项记述行政机关在议定书中拟定

容量行政机关和运用阐明书中判定的资产,本支票讲出版之日起,未发作擅

筹资资产的代替物与间谍运用的情形;公司 2011 年度比募集资产

增刊流度的原文更为富产的。,调节眼球的晶状体公司的久远发展战略,发起人该当采用跟随办法

比筹集资产以增刊流度不反对国教。。公司应精确的信守所公布的宾语及相干安排方法。

用募集资产。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

十一、在流行达到目标 2011 董事赏金年度动机

降神会料到,公司董事(包含孤独董事)2011 年度赏金如次:表面董事人

民币 3 一一万元(纳税后),孤独董事人民币 25 一一万元(纳税后),把即将到来的举措放到平地层上。 2011 年

4

成为搭档部降神会评论。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十二、在流行达到目标 2011 年度高管薪酬基准法案

降神会料到,公司高层行政机关 2011 年薪产生结果的基准是:董事长 万

元(税前),下同),副董事长 万元,董事长 万元,副总经理统1级 万

元,副总经理统二 万元;保证人公司主席 2011 年度业绩评估的终极树或花草结果

决定现实产生结果的总结。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十三个的、公司 2012 年度虚构展现

降神会料到,公司创建的鼓励 2012 年度虚构展现,并保证人董事会经纪财务物资供应所。

职员弱超越展现。 20%的清算;正好行政机关精确的落实,有次要的清算。

它打电话给由董事会重行审察。。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十四的记号、公司 2012 年度基本概念展现

降神会料到,公司创建的鼓励 2012 年度基本概念展现,并保证人董事会停止经纪和融资。

务委职员弱超越展现。 20%的清算;正好行政机关精确的落实,在次要的事件中

清算它打电话给由董事会重行审察。。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十五独特的组成的橄榄球队、公司 2012 年度虚构保值展现

降神会料到,公司创建的鼓励 2012 年度虚构保值展现,并保证人董事会停止经纪和融资。务

委职员弱超越展现。 20%的清算。正好行政机关精确的落实,在次要的事件中调

整它打电话给由董事会重行审察。。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

5

十六、公司 2012 年度买卖运作与供养展现

降神会料到,公司创建的鼓励 2012 年度买卖运作与供养展现,并正好行政机关精确的。

信守落实,有次要的清算。它打电话给由董事会重行审察。。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十七、在流行达到目标 2012 年度关系买卖可取之处

降神会料到,公司 2012 每日相干买卖的计算总结为 142, 万元,于是

乐章招致 2011 年成为搭档部降神会评论。

(1)公司孤独董事的孤独建议

1. 公司 2012 年度关系买卖,触及日常虚构和开刀。,买卖黄金。

有理预测量。;

2. 上述的买卖的买卖物价和在议定书中拟定署名

则,股票上市的公司和非关系成为搭档的救济金不受伤害;

3. 该动机的以为如何和表决权顺序是合法的。,相干董事漂白开票,信守相干法度、法规

于是公司把持。、关系方买卖行政机关条例。

(二)对关系买卖停止表决权

1. 西部矿业集团感兴趣的事有限公司及其成为搭档的关系买卖

插一脚董事,副董事王海涛、孙永贵和白永强都废止开票。。

动机开票:赞同 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2. 与相干董事黄建荣关于买卖事项

插一脚董事,副董事黄建荣废止开票。。

表决权树或花草结果:赞同 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十八、在流行达到目标重行以为如何《把持相干钢骨构架在议定书中拟定》的动机

降神会料到,公司订约的房屋裂缝和约和降临

6

运用权益裂缝在议定书中拟定钢骨构架在议定书中拟定,把即将到来的举措放到平地层上。 2011 年成为搭档部降神会评论

议。

(1)公司孤独董事的孤独建议

1. 关系在议定书中拟定钢骨构架在议定书中拟定下的关系买卖项主语

正交的虚构和运营打电话给;

2. 在议定书中拟定的次要条目遵照交易化原理。,股票上市的公司的救济金与非关系性

成为搭档救济金不受伤害。;

3. 该动机的以为如何和表决权顺序是合法的。,相干董事漂白开票,信守相干法度法规和

《公司把持》、关系方买卖行政机关条例。

(二)动机开票

插一脚董事,副董事王海涛、孙永贵和白永强都废止开票。。

表决权树或花草结果:赞同 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。

十九岁、2012 年度财务预算讲

降神会料到,公司创建的鼓励 2012 年度财务预算讲及相干根底设施、翻寻、

技术改造、大修、维简、期望、资产、覆盖及休息附设项主语,报纸告提请 2011 年股

东部降神会评论。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十、在流行达到目标 100kt/a 电蚀除瘤锌氧压浸出工程新技术

降神会料到,用公司自有资产 87, 亿元增长 100kt/a 电蚀除瘤锌氧压浸出新工艺

工程概念资产,项主语总覆盖 49,682 一万元 136,998 万元;资产菱形将是

对应运用公司让中国1971再生资源公司和天津大通铜业公司股权所找来资产(详见

暂时公报 2012-001、002 号),在成为搭档大会鼓励让的先决条件的下;并将

该乐章招致 2011 年成为搭档部降神会评论(详见暂时公报 2012-008 号)。

公司孤独董事的孤独建议:

7

1. 公司精确的信守上海使被安排好互信关系买卖所上市判定。、上海使被安排好互信关系买卖所挂牌上市

公司活期募资行政机关判定,

与筹款项宾语施行展现缺席冲。;

2. 这家公司运用自有资产。 87, 一万元交际工程概念资产,原出现无变化

资产使转动,成为搭档救济金弱受到伤害。;

3. 这加法运算了工程概念资产。,实行公司的久远发展战略打电话给,利于于加强公司管理。

经纪才能与吸引才能。

公司高音的开始募股的发起人,瑞银使被安排好互信关系感兴趣的事有限公司和保举继任者李红贵、

丁晓文在支票讲达到目标评论:

公司以更上进的技术设计和清算项主语。,有助于变高项宾语自保存。

动化、要旨化技术,利于于能力更强的环保、安叠合的破土基准,利于于加强公司的主营事情。

务的竟争能力,适合成为搭档和覆盖者于是公司的救济金。依然打电话给新分子和覆盖项宾语变换。

董事会以为如何,且孤独董事、中西部及东部各州的县议会打电话给明白表现赞同。,成为搭档也打电话给。

大会以为如何;待成为搭档部降神会评论经过后,敝曾经做完了接受打电话给的决策顺序。,适合上述的判定

上海使被安排好互信关系买卖所上市判定、上海使被安排好互信关系买卖所挂牌上市司募集资产行政机关判定》和公司

筹资基金行政机关办法及休息关于判定。提案人对项宾语变换缺席反对国教。。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十一、海内前进地套期保值事情行政机关使被安排好之静态

降神会料到,鼓励境外前进地套期保值事情行政机关使被安排好(试用),并

按相干判定被公布。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十二、论美国四个一组之物届董事会两名董事的可取之处

降神会料到,孙永贵丈夫、鉴于JO的变化,白永强丈夫辞去了董事会的董事承包。, 实行担任任 2011

年成为搭档大会对改组董事可取之处决自议论之日起失效;正西矿业集团感兴趣的事有限公司成为搭档

据以取名,选举李伍波丈夫、刘朝恒丈夫是四个一组之物届董事会的申请求允许职者。,画 2011 年

8

成为搭档部降神会评论。

公司孤独董事的孤独建议:

1. 改组李伍波丈夫、刘朝恒丈夫是四个一组之物届董事会的申请求允许职者。的据以取名顺序合

法,适合《公司条例》于是公司把持。关于判定,确保董事会的完整性。。

2. 视野申请求允许职者的独特的历史。,缺席违背公司条例的判定。,而在

中国1971证监会决定为交易禁入者、并制止了还缺席破除的气象。,供职资历适合相干法度判定。

律、法规于是公司把持。关于判定;

3. 赞同李伍波丈夫、刘朝恒丈夫是公司董事的申请求允许职者。, 画公司 2011 年

成为搭档部降神会评论。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十三个的、清算公司待在家里的薄纸的可取之处

降神会料到,从眼前的的公司总部使被安排好待在家里的薄纸、十功用心,清算

这两个事情单位。、五功用心;在董事长和副主席私下加法运算首座落实官,并保证人行政机关。

总统承当公司董事长的整个担任任。;主任工程师(矿)、首座地质师和主任工程师

(冶炼)三名副校长(职级);关于桩的衔接、驳回和试场仍有待处置。

四届董事会初降神会保证人董事长。

表决权树或花草结果:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二十四的记号、请求允许传唤 2011 年成为搭档大会的可取之处

降神会料到,于 2012 年 4 月 5 持股公司日报 2011 年成为搭档大会, 对这次降神会的思索

可取之处中需使求助于成为搭档部降神会评论事项。项目如次:

(1)降神会的基本限制。

1. 降神会传唤人:董事会;

2. 降神会时期:2012 年 4 月 5 日 9 时 30 分;

3. 降神会地皮:公司办公楼 421 录像降神会室(青海省西宁市54通道) 52 号)

9

4. 降神会方法:地点模仿,记名开票表决权。

(二)降神会动机

1. 对公司的慎重的 2011 董事会岁入》;

2. 对公司的慎重的 2011 年度孤独董事讲》;

3. 对公司的慎重的 2011 中西部及东部各州的县议会年报;

4. 对公司的慎重的 2011 年度财务日记;

5. 对公司的慎重的 2011 年度获利分派展现》;

6. 对公司的慎重的 2011 年度董事、监事赏金产生结果的条例草案;

7. 对公司的慎重的 2011 年度募集资产现实运用限制专项讲》;

8. 对公司的慎重的 2011 年度关系买卖可取之处》;

9. 对公司的慎重的 2012 年度关系买卖可取之处》;

10. 《在流行达到目标重行以为如何《把持相干钢骨构架在议定书中拟定》的动机》;

11. 对公司的慎重的 2012 年度财务预算讲;

12. 思索 100kt/a 电蚀除瘤锌氧压浸出工程新技术》;

13. 思索改组四个一组之物届董事会两名董事的可取之处》。

(三)降神会暂时提案

1. 比照公司把持的关于判定,持股公司独自或个人 持股超越3%股的成为搭档,

可以在成为搭档大会上聚集。 10 以新的方式,重要的人物出现要信守公司把持和把持。

使求助于提案并全挂在脸上注意到传唤人。;

2. 休息适合《公司把持》判定的提案权人可就与这次成为搭档部降神会评论可取之处相干

的事项,付托持股公司独自或个人 持股超越3%股的成为搭档,比照上述的顺序,成为搭档大会是

出临使求助于提案并全挂在脸上注意到传唤人。。

(四)厕足其间降神会的大会代表

1. 2012 年 3 月 30 日 15 中国1971使被安排好互信关系归还经登记借出的东西结算有限指责公司上海公司。

10

记在册的本公司一切的成为搭档均有权列席(或全挂在脸上付托代理人列席)这次成为搭档大会和

厕足其间表决权;

2. 公司董事、监事和最高年级的行政机关参谋;

3. 公司衔接的做证人恳求者。

(五)降神会归还经登记借出的东西

1. 归还经登记借出的东西手续

(1)保留成为搭档身份证和硬拷贝的独特的成为搭档。、自然人使被安排好互信关系记述卡及硬拷贝、有

归还经登记借出的东西证明和无效股权归还经登记借出的东西硬拷贝;

(2)大肚子成为搭档营业执照硬拷贝(代表)、机构使被安排好互信关系记述卡

硬拷贝、法定继任者保证人付托书、我的身份证和硬拷贝都归还经登记借出的东西了。;

(3)付托人保留身份证和硬拷贝。、保证人书(见附件)、主震相

营业执照硬拷贝或硬拷贝硬拷贝。、客户的自然人使被安排好互信关系记述卡或机构

使被安排好互信关系记述卡及留下印象硬拷贝;

(4)本国成为搭档可以经过通信或电报传真停止归还经登记借出的东西。。

2. 归还经登记借出的东西时期:2011 年 4 月 3 日,午前 09:00-11:30,午后 14:30-17:00。

3. 归还经登记借出的东西地皮:三层董事会办公楼。

(六)休息事项

1. 降神会与接触:韩应梅、陈雪岩;

关联电话:(0971)6108188、6122926(电报传真);

邮寄地址:青海西宁54主街 52 号,邮递区号 810001。

2. 降神会时期及列席费:它将继续半晌。,列席成为搭档费。

动机开票:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

11

十八、降神会以为如何事项

1. 2011 年度董事会审计及待在家里的把持物资供应所业绩讲;

2. 2011 年度董事会据以取名物资供应所业绩讲;

3. 2011 年度董事会薪酬及评价物资供应所业绩讲;

4. 安永华明奖学金获得者事务所 2011 年度感兴趣的事成为搭档、休息关系方事业

黄金处境与感兴趣的事成为搭档、感兴趣的事成为搭档试图保证人的特殊通知;

5. 在流行达到目标公司高层行政机关清算的讲

论精简与才能原理,比照待在家里的薄纸的清算和任务的打电话给,公司副总经理

范建明、刘惠君、李伍波、周启发、潘希鸿和李泉雪退职了。,自这次降神会以后

自议论之日起失效,公司董事长对董事会权利的驳回。

该公司眼前在行政机关中。:王海涛总统,首座落实官刘朝恒,副总经理统刘伟雄、胡

韩东(董事会写字台)、张世强、吕坚、周淦、王克庆,公司待在家里的薄纸的使被安排好与功能

分工婚配,利于于日常虚构经纪的高效运转。。

特意地注意到。

附件:

1. 董事、公司最高年级的行政机关层 2011 岁入的身份证明

2. 孤独董事对ELVE相干可取之处的孤独建议

3. 公司孤独董事 2011 年度外部保证人和孤独建议特殊通知

4. 李伍波、刘朝恒简历

5. 列席成为搭档大会的保证人书

正西矿业感兴趣的事感兴趣的事有限公司

12

董事会

两个3月16日任一或两个

13

附件 1:

正西矿业感兴趣的事感兴趣的事有限公司

董事、最高年级的行政机关参谋对 2011 岁入的身份证明

比照中国1971证监会和中国1971证监会的关于判定和索赔,

作为公司的董事、最高年级的行政机关参谋,敝对公司有充足的理解和审计。 2011 年岁入(全

教科书及其摘要,上面宣布评论。:

1. 公司精确的依据事务奖学金获得者准则开刀,2011 年岁入(全

文字及其摘要玻璃了公司的财务呈现某种色彩和经纪呈现某种色彩。。

2. 公司 2011 岁入(全文及其摘要)达到目标档案、深信,

它它表现了奖学金获得者准则的基本原理。。。

敝以为,本公司 2011 岁入(全文)及其摘要无虚伪记载。、

给错误的劝告陈宣布宣言与省略,适合中国1971证监会和休息接管机关的索赔

大众化的观念的现实限制,于是容量的事实。、完整性和精密承当独特的和共同指责。。

14

附件 2:

正西矿业感兴趣的事感兴趣的事有限公司

四个一组之物届董事会孤独董事的建议

2012 年 3 月 14 日,正西矿业感兴趣的事感兴趣的事有限公司四个一组之物届董事会第十一次降神会在北京的旧称

城市传唤。比照关于法度法规于是公司把持。、《董事降神会事判定》及休息判定,一切的独

孤独董事对这次降神会关于可取之处的判定是::

一、在流行达到目标公司 2011 年度关系买卖可取之处

1. 公司 2011 日常关系买卖的总结清算,触及日常虚构和开刀。,符

合现实打电话给;

2. 上述的买卖的买卖物价和在议定书中拟定署名

则,股票上市的公司和非关系成为搭档的救济金不受伤害;

3. 该动机的以为如何和表决权顺序是合法的。,相干董事漂白开票,信守相干法度、法规

于是公司把持。、关系方买卖行政机关条例。

二、在流行达到目标公司 2011 岁入的有节奏地驱动(全文和摘要)

孤独董事是董事会分子。,注册奖学金获得者师与初审参谋的沟通,并

董事会降神会顺序、打电话给的寄给报社和十足的要旨和要旨

停止审察,缺席发明与关于判定不同的限制。,赞同大众

系的2011 岁入使求助于董事会以为如何。。

三、在流行达到目标 2012 关系买卖的年度估计买卖

1. 公司 2012 年度关系买卖,触及日常虚构和开刀。,买卖黄金。额

停止了有理的预测。;

2. 上述的买卖的买卖物价和在议定书中拟定署名

则,股票上市的公司和非关系成为搭档的救济金不受伤害;

15

3. 该动机的以为如何和表决权顺序是合法的。,相干董事漂白开票,信守相干法度、法规

于是公司把持。、关系方买卖行政机关条例。

四、在流行达到目标重行以为如何《把持相干钢骨构架在议定书中拟定》的动机

1. 关系在议定书中拟定钢骨构架在议定书中拟定下的关系买卖项主语

正交的虚构和运营打电话给;

2. 在议定书中拟定的次要条目遵照交易化原理。,股票上市的公司与控成为搭档丽

伤害赔偿救济金;

3. 该动机的以为如何和表决权顺序是合法的。,相干董事漂白开票,信守相干法度法规和

《公司把持》、关系方买卖行政机关条例。

五、在流行达到目标 100kt/a 电锌新氧压浸出技术工程加法运算概念资产的可取之处

1. 公司精确的信守上海使被安排好互信关系买卖所上市判定。、上海使被安排好互信关系买卖所挂牌上市

公司活期募资行政机关判定,

与筹款项宾语施行展现缺席冲。。

2. 这家公司运用自有资产。 87, 一万元交际工程概念资产,原出现无变化

资产使转动,成为搭档救济金弱受到伤害。。

3. 这加法运算了工程概念资产。,实行公司的久远发展战略打电话给,利于于加强公司管理。

经纪才能与吸引才能。

六、论美国四个一组之物届董事会两名董事的可取之处

1. 两位申请求允许职者复职的据以取名顺序

程及休息关于判定;

2. 写评论两位申请求允许职者的独特的历史,缺席公司条例被发明。 147 不打电话给什么判定。

最高年级的行政机关参谋限制,也缺席发明中国1971证监会已被深信为交易制止。

举升限制;

3. 两名申请求允许职者具有确切的的专业资历和资历证明。,可以承当确切的的指责。。

16

附件 3:

正西矿业感兴趣的事感兴趣的事有限公司

公司孤独董事 2011 年度外部保证人和孤独建议特殊通知

比照中国1971证监会接管CAPI

若干问题的注意到(证监会〔2003〕56) 富有活力地),四个一组之物届董事会的接受孤独董事都是开始的。

司 2011 每年的表面保险呈现某种色彩得到了校对。,上面将对此停止阐明。:

表现方法 2011 年 12 月 31 日,外部保证人累计总结为人民币。 49,800 万元,

眼前的负债负债数额是 49,800 万元,公司最新审计资产净值的奖学金获得者处置 。证明后,

公司外部保证人均为公司的分店。。

敝以为:公司外部保证人不在违背禁令

形,接受董事在处置和精确的把持DE时都可以慎重行事。,决策顺序和信

要旨公布是适合法度的。、法规于是公司把持。等的相干判定。

17

附件 4:

李伍波丈夫简历

李伍波,男,1972 年 9 运输一个月的时间,湖南族,中共党员;岳阳师范学校=mathematics

专业卒业,大学人员工商行政机关研究生的。

李丈夫本身 2011 年 2 月至 2012 年 3 公司副董事长,担任矿业部,拟

让给西部矿业集团感兴趣的事有限公司。;教会中的任职者西藏爱伦铜业感兴趣的事感兴趣的事有限公司副董事长。

董事、天津大同市铜业有感兴趣的事有限公司董事长。;2009 年 12 月至 2011 年 1 公司副董事长;

2010 年 4 月至 2011 年 1 西藏伊隆铜感兴趣的事有感兴趣的事有限公司董事长;2006 年 11 月

至 2009 年 11 董事会写字台兼副董事长。

刘朝恒丈夫的简历

刘兆恒,男,1974 年 5 运输一个月的时间,湖北籍,中共党员,注册奖学金获得者师;复旦大学

财务行政机关工商行政机关尚未交配的幼雄兽、工商行政机关硕士。

刘丈夫本身 2011 年 2 到目前为止,公司副董事长;他同样赛世堂铜业有限指责公司的分子。

公司董事长、西部矿业保靖锰锌冶炼有限指责公司董事长、贵州西部矿藏

源功绩有感兴趣的事有限公司董事、(香港)西部矿业覆盖感兴趣的事有限公司董事、青海西禹非铁金属感兴趣的事有限公司

感兴趣的事有限公司董事、兰州有色的冶金学设计研究院有感兴趣的事有限公司董事、中国1971非铁金属勤劳的可再生资源

源有感兴趣的事有限公司董事和(香港)康赛铜业覆盖有感兴趣的事有限公司董事;2006 年 11 月至 2011 年

1 公司副董事长。

18

附件 5:

列席成为搭档大会的保证人书

我特意地选定的丈夫/女儿。,代表本身(单位)列席正西矿业感兴趣的事感兴趣的事有限公司

2011 年成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

客户署名(盖印):身份证号码:

客户使被安排好互信关系记述号码:保留感兴趣的事的成为搭档人数:股

受命人署名:身份证号码:

付托权力:

开票指挥的

序列号思索

赞同 弃权 漂白

1公司 2011 董事会岁入

2公司 2011 年度孤独董事讲

3公司 2011 中西部及东部各州的县议会年报

4公司 2011 年度财务决算讲

5公司 2011 年度获利分派展现

6公司 2011 年度董事、监事赏金基准

公司 2011 年度搜集和现实运用专项资产

7

8公司 2011 年度关系买卖

西部矿业集团有限指责公司及其关系公司

买卖事项

与相干董事黄建荣关于买卖事项

9公司 2012 年度关系买卖可取之处

19

西部矿业集团有限指责公司及其关系公司

买卖事项

与相干董事黄建荣关于买卖事项

新审议《把持权在议定书中拟定钢骨构架在议定书中拟定》的再慎重的

10

11公司 2012 年度财务预算讲

在流行达到目标 100kt/a 电蚀除瘤锌氧压浸出新工艺工程加法运算概念资产

12

的可取之处

13届四个一组之物届董事会两名董事复职可取之处

注:成为搭档不作详细阐明。,成为搭档代理人能代表本身开票吗?,是 □ 否 □

付托日期:2012 年月日

20

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